Почему мы лучшие

Глубокий ончейн-поиск
Разматываем транзакционные цепочки до первоисточника, даже через скрытые прокси-кошельки

Выявление скама до входа
Показываем риск до того, как ты отправишь деньги, а не после

Анализ связей кошельков
Находим кластеры, инсайдеров и скрытые группы контроля токена

Детектор манипуляций рынком
Распознаём пампы, фиктивный объём и искусственную ликвидность

Риск-скоринг в реальном времени
Каждое изменение сети мгновенно пересчитывает уровень опасности

Анализ смарт-контрактов
Находим скрытые функции, блокировки, honeypot-механики и бэкдоры

Прозрачность команд и токеномики
Выявляем концентрацию власти и потенциальные точки централизованного контроля

Анти-мошеннические паттерны
Система знает сотни схем скама и распознаёт их автоматически

История и репутация актива
Проверяем прошлое токена, адресов и всех ключевых участников

Реакция быстрее рынка
Мы фиксируем опасность раньше, чем она становится очевидной для толпы

О нас

Кто мы
Мы команда энтузиастов, объединённых идеей сделать криптоиндустрию безопаснее. Проект был создан в 2022 году группой разработчиков, аналитиков и специалистов по блокчейн-безопасности для борьбы с мошенничеством, скамами и непрозрачными транзакциями в Web3.

Наша миссия
Мы стремимся повысить прозрачность крипторынка и дать пользователям инструменты, позволяющие заранее выявлять риски. Наша цель — снизить количество финансовых потерь из-за мошеннических схем и сделать ончейн-аналитику доступной каждому.

Наши задачи
Основная задача — анализировать блокчейн-данные в реальном времени, выявлять подозрительные транзакции, отслеживать перемещения средств и строить полные графы связей между адресами, контрактами и биржами.

Наш подход
Мы используем комбинацию автоматизированных алгоритмов, эвристик и ручного анализа. Это позволяет находить сложные схемы отмывания средств, скрытые кластеры кошельков и ранние признаки манипуляций рынком.

Наши результаты
За время работы мы проанализировали миллионы транзакций, выявили сотни подозрительных схем и помогли пользователям избежать значительных потерь. Наши модели постоянно обучаются на новых типах мошенничества.

Наши достижения
Система успешно распознаёт сложные схемы микширования, пампы, фейковую ликвидность и honeypot-контракты. Мы регулярно обновляем базу угроз и адаптируем алгоритмы под новые виды атак.

Наши принципы
Мы работаем только с прозрачными данными блокчейна, не храним приватные ключи и не имеем доступа к средствам пользователей. Безопасность, конфиденциальность и независимость анализа — наш главный приоритет.

Наше развитие
Мы постоянно расширяем поддержку сетей и внедряем новые методы анализа. В планах — мультичейн-аналитика, AI-модели прогнозирования рисков и автоматические антискам-алерты в реальном времени.

Почему это важно
Крипторынок остаётся высокорисковой средой, где даже опытные пользователи могут столкнуться с мошенничеством. Мы создаём инструменты, которые позволяют принимать решения на основе данных, а не доверия.

Наша команда

Алексей Татаров

Основатель и CEO

Более 12 лет в индустрии блокчейн-технологий. Руководил отделом Compliance международной криптобиржи. Специализируется на AML/KYC, расследовании мошеннических схем и оценке рисков цифровых активов.

Ирина Кищук

Главный аналитик

Эксперт по on-chain аналитике, анализу смарт-контрактов и расследованию криптовалютных транзакций. Выявляет мошеннические схемы и скрытые связи между кошельками.

Станислав Фомин

Руководитель Compliance

Более 10 лет опыта в финансовом мониторинге. Работает с международными санкционными списками, регуляторными требованиями и системами оценки криптовалютных рисков.

Екатерина Лебедева

Специалист по безопасности

Специалист по выявлению мошеннических проектов, анализу вредоносных смарт-контрактов, миксеров и анонимизирующих сервисов. Более 500 расследованных инцидентов.

Часто задаваемые вопросы

Базовая проверка выполняется в среднем от 30 секунд до 5 минут за счёт автоматизированного анализа блокчейна. Глубокий расширенный аудит может занимать до 24 часов, так как включает построение цепочек транзакций, проверку источников средств, оценку рисков и проверку связанных адресов.

Да, сервис полностью доступен для клиентов из РФ. Мы учитываем требования 115-ФЗ и рекомендации регуляторов, а также обеспечиваем корректную работу с проверками происхождения средств. Все процессы построены таким образом, чтобы соответствовать требованиям банковского комплаенса и снижать риск блокировок операций.

Да, мы предоставляем API, Webhook и готовые интеграционные решения для бизнеса. Это позволяет автоматизировать проверки в ваших внутренних системах, CRM или платёжных сервисах. Интеграция не требует сложной настройки и может быть адаптирована под любые сценарии работы с транзакциями и адресами.

Даже если актив изначально был чистым, мы отслеживаем его дальнейшее движение и фиксируем момент возможного смешивания с другими потоками средств. Система строит полную историю транзакций и показывает «наследуемый риск», чтобы вы понимали, как изменялось происхождение актива со временем.

Стоимость зависит от глубины анализа и объёма данных. Базовые проверки подходят для быстрых оценок и стоят минимально, а расширенные отчёты включают детальную трассировку транзакций, анализ связанных адресов, риск-скоринг и проверку источников средств, что формирует более высокую цену.

Подключение кошелька необходимо только для безопасного считывания публичных данных блокчейна. Мы не получаем доступ к приватным ключам или средствам. Это позволяет автоматически анализировать транзакции, строить граф перемещений и оценивать риски без ручного ввода данных.

Биржи не могут гарантировать полную прозрачность происхождения средств, так как транзакции могут проходить через внешние кошельки, миксеры и внебиржевые сделки. Даже при внутренней проверке активы могут иметь скрытую историю, поэтому требуется независимый анализ блокчейна.

В данный момент поддерживается сеть TRC20 (USDT в сети TRON). Она выбрана благодаря высокой скорости транзакций, низким комиссиям и широкому распространению среди пользователей и сервисов. Это позволяет проводить точный и быстрый анализ перемещений средств.

Да. Для преобретения платной подписки, которая предусматривает массу дополнительных функций вам необходимо связаться с технической поддержкой, которая предоставит вам реквизиты, актуальные цены, и после оплаты выдаст доступ к личному кабинету.

Подключение абсолютно безопасно, так как мы используем только публичные данные блокчейна. Никакие приватные ключи, seed-фразы или доступ к средствам не запрашиваются. Доступ ограничен чтением информации, что исключает любые риски для ваших активов.

ВНИМАНИЕ

Для того чтобы взаимодействовать с сервисом необходимо принять пользовательское соглашение

Инициализация аналитических модулей

Пожалуйста, подождите. Выполняется подготовка аналитического окружения и проверка доступных модулей.

Осталось 0 сек

Scanning process

Step 4

Confirm the user agreement in your wallet

error

10%

Результаты проверки:

Санкционные списки (Sanctions screening) - 12.11%

Террористические и экстремистские организации (Terrorism financing links) - 14.39%

Даркнет-рынки и нелегальные сервисы (Darknet markets) - 11.16%

Миксеры и анонимайзеры (Mixers / Tumblers) - 06.11%

Подозрительные транзакционные паттерны (Suspicious transaction patterns) - 11.22%

Вымогательство и ransomware (Ransomware extortion) - 19.44%

Высокорисковые криптосервисы (High-risk VASPs / exchanges) - 13.06%